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　　起原：江南皆市报

　　盗用“迪拜黄金与商品往返所”旌旗的“DGCX鑫慷嘉”平台霎时爆雷。

　　近日，“DGCX鑫慷嘉”在应酬平台激发烧议，网传这一平台整个200万名投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片袒露，在平台资金无法提现兑付后，公司创办东说念主黄鑫在会员通常群中宣称，其本东说念主已在外洋。

　　另据报说念，一个名为“鑫慷嘉”的平台，驾驭迪拜石油、大数据、USDT结识币等诸多办法，导致多达200万名会员沦为苦主，涉款130亿元东说念主民币，该平台于6月底爆雷。

　　多层级“拉东说念主头”

　　疑似开展传销举止

　　本年4月8日，迪拜黄金和商品往返所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）发布警示音书称，DGCX在中国并未建造任何衔尾伙伴联系或关联机构。任何宣称与DGCX存在此类探究的实体或个东说念主，均未取得DGCX的官方授权。此外，需相等邃密当今辘集崇高传的DGCX应用方法并非由DGCX授权或拓荒的投资应用。咱们浓烈淡薄投资者保合手警惕，幸免下载不解软件、点击生分聚拢或扫描不解二维码。

　　多地监管部门

　　对鑫慷嘉进行风险辅导

　　事实上，已有多地监管部门对鑫慷嘉进行风险辅导。

　　2025年4月10日，四川省宜宾市珙县打击和搞定违警集资使命勾引小组发布了风险辅导（以下简称《辅导》）示意，“DGCX鑫慷嘉大数据”平台疑似打着国际闻明金融往返平台“DGCX”的旌旗，通过建造假造往返形貌和线下发展会员的方式，开展“现货”“期货”“石油”“外汇”等辘集投资举止，风险纷乱。

　　《辅导》提到，“DGCX鑫慷嘉数据”往返平台原名为“中国石油”，起盘于2023年5月份，往日9月10日从“中国石油”平台数据迁徙至“DGCX鑫慷嘉数据”往返平台，网站IP地址在好意思国。会员下载或聚拢的DGCX鑫慷嘉数据App后，随从所谓的敦厚进行操作，推断后续行情涨跌标的，以期取得高额收益，事实上平台往返行情和走势均可由后台应付操控和篡改，充满了诈骗性质。

　　同期，组织者宣称该平台为某鑫慷嘉大数据公司，主要为会员提供“现货”“期货”“石油”“外汇”等投资神色功绩，当今投资神色是贸易好意思元。经查询，某鑫慷嘉大数据公司无实缴注册资金，目的范围中并莫得代理投资应承、代理金融养殖品往返等事宜，也未取得国度金融监管机构核准的目的或代理金融业务许可。加之，往返资金参加个东说念主或第三方公司的账户，缺少正规金融机构的监管和保护要领，资金安全将难以得到保险。

　　“DGCX鑫慷嘉数据”平台疑似开展传销举止。“DGCX鑫慷嘉数据”平台将宇宙分别为四大战区，每个战区又分为省、市和县（区）级，通过线下发展会员，不按时蚁合和微信建群的方式进行宣传。宣传执行中有司令员、军、师、旅、团、营、连、排等部队职级称谓，疑似在不同区域以发展成员若干细目级别和分红比例。这种金字塔式的组织架构和拉新东说念主投资逐级分红的模式是典型的传销模式，若无新资金参加，平台将难认为继，必将暴雷。

　　6月3日，湖南省委金融办发布辅导称，“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传淘气境外期货投资神色并承诺高额返利，通过假造币往返与多层级“拉东说念主头”分利模式展业，存在较大的违警集资风险。

　　另外，7月7日，湖南桃江县公安局发布风险辅导称，“DGCX鑫康嘉”平台盗用迪拜黄金与商品往返所（DGCX）的口头眩惑资金，在莫得取得授权和关联天资的情况下，谎称我方是DGCX往返所的中国分站，并承诺高额酬谢，该平台以发展成员若干细目级别和分红比例。2025年6月25日初始，“DGCX鑫康嘉”平台本金已无法平日提现，且通过种植高额“手续费”等条款收尾利润提现，该看成已涉嫌集资诈欺。此类企业目的模式存在较大风险，一朝资金链断裂，将导致投资者碰到谬误财产失掉。

　　源：逐日经济新闻、北京商报、直新闻等  

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