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证券代码：002863     证券简称：今飞凯达           公告编号：2025-001 债券代码：128056      债券简称：今飞转债               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质着实、准确、完好意思，   莫得失实记录、误导性陈说或紧要遗漏。   相配请示：   今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月   笔据《深圳证券交游所股票上市法规》《深圳证券交游所可诊疗公司债券 业务推论细目》的洽商章程，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第四季度可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市大约   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可20182191 号文”核准，浙江今飞 凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公缔造行了 368 万张可诊疗公司债 券，每张面值 100 元，刊行总和 3.68 亿元东说念主民币。本次刊行的可诊疗公司债券 向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配 售后余额部分（含原鼓舞扬弃优先配售部分）取舍网下向机构投资者配售和网 上向社会公众投资者通过深圳交游所（以下简称“深交所”）交游系统发售的 花式进行。对认购金额不及 3.68 亿的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上2019119 号”文快乐，公司本次公缔造行的 3.68 亿元 可诊疗公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交游，债券简称“今飞转 债”，债券代码“128056”。    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 6.80 元/股，不低于召募证据书公告日 前 20 个交游日公司 A 股股票交游均价和前 1 个交游日公司 A 股股票交游均价。    因公司推论了 2018 年度权利分拨：以总股本 376,550,000 股为基数，向全 体鼓舞每 10 股派 0.18 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱诊疗为 6.78 元/ 股，诊疗后的转股价钱自 2019 年 5 月 23 日顺利。    因 公司推论 了 2019 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 的转股价钱诊疗为 6.76 元/股，诊疗后的转股价钱自 2020 年 4 月 29 日顺利。    因公司向特定对象非公缔造行东说念主民币庸碌股(A 股)股票 93,312,582 股，相 关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股 份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交游所上市，刊行价钱为 6.43 元/股。“今 飞转债”的转股价钱诊疗为 6.70 元/股，诊疗后的转股价钱自 2020 年 12 月 15 日顺利。    因 公司推论 了 2020 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 的转股价钱诊疗为 6.69 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 5 日顺利。    因 公司推论 了 2021 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 向整体鼓舞每 10 股派 0.15 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱诊疗为 6.68 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日顺利。    公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于董事会建议向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股 价钱的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股， 修正后的转股价钱自 2023 年 4 月 11 日顺利。    因公司推论了 2022 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本为基数， 向整体鼓舞每 10 股派 0.10 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱诊疗为 5.99 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 7 日顺利。    因公司向特定对象刊行东说念主民币庸碌股(A 股)股票 99,771,023 股，干系股份 已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 的转股价钱诊疗为 5.86 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日顺利。    公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于董事会建议向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱 的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正 后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日顺利。    因公司推论了 2023 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本为基数， 向整体鼓舞每 10 股派 0.13 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱诊疗为 4.64 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日顺利。    二、今飞转债转股及股份变动情况 公司债券金额为 27,000 元），转股数目为 5,817 股。狂妄 2024 年 12 月 31 日， 剩余可转债张数为 1,718,213 张（剩余可诊疗公司债券金额为 171,821,300 元）， 未诊疗比例为 46.69%。    公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                   本次变动前                        本次变动后                                   本次增减股     名目        （2024 年第三季度末）                （2024 年第四季度末）                                   数变动（+、-）                  股数         比例（%）            股数     比例（%） 一、限售条目流畅股/ 非流畅 二、无穷售条目流畅股    598,655,104     100.00   +5,817   598,660,921   100.00 三、总股本         598,655,104     100.00   +5,817   598,660,921   100.00   注：比例四舍五入后取两位极少。    三、其他    投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司董事会文书办公室投资者热线电 话 0579-82239001 进行权衡。   四、备查文献 具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）； 具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。  特此公告。                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会